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1、客户身份识别客户身份资料和交易记录保存大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告我国目前洗钱的主要手段 :1.古董买卖2.寿险交易3.海外投资4.地下钱庄5.各类赌场。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
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